2006年4月4日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2006年4月7日,会议以通讯方式召开,本届董事会共有董事9人,本次会议实际收到议案表决票9份。经与会董事审议,会议全票通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司章程修订草案全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    本议案尚需提交2006年第一次临时股东大会审议。

    上海华源企业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年四月七日