董事会同意本公司与上海鸿仪投资发展有限公司(简称：上海鸿仪)达成债务重组方案：按照广东中广信资产评估有限公司出具的评估意见双方约定,上海鸿仪以其持有湖南亚大新材料科技股份有限公司752.2万股权(占总股本的16.0726%,截止2005年11月30日,该部分股权对应的未经审计帐面价值为33,189,716.74元,评估价值为28,087,761.34元)和坐落于长沙市开福区芙蓉中路某号的房产(建筑面积370.30平方米,土地面积18.85平方米,截止2005年11月30日,该房产评估价值为1,240,500.00元)作为对价,抵偿本公司应收上海鸿仪的债权合计人民币28,191,865.84元。

    上海鸿仪与本公司无关联关系,该等债权债务关系系因为本公司为上海鸿仪提供担保,上海鸿仪未能履行还款义务,由本公司代为清偿所致。

    目前,上述股权已办理至本公司名下,房产的过户手续正在办理之中。

    上海华源企业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年二月二十八日