本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    2005年12月29日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会有关事宜的报告》,董事会决定于2006年3月28日上午9 :30在上海市商城路660号21楼公司本部会议室,以现场表决方式召开2006年第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于出售公司所持江西华源江纺有限公司69.08%股权和上海天诚创业发展有限公司20%股权的议案》,有关本交易的详细内容见公司临时公告2005-018、2005-019和2006-006。

    2、审议《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2006-002。

    三、会议出席对象

    1、凡2006年3月14日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会,可委托代理人出席并参加表决。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、登记方法

    1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理；

    法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记地址：上海市商城路660号乐凯大厦21楼前台

    邮政编码：200120

    联系电话：(021)58793617 68875566-2180

    传真：(021)58792223

    联系人：夏渊、许绍瑜

    3、登记时间：2006年3月17日,上午10:00至下午4:00

    五、其他事项

    1、董事会将遵照上海市重组办、上海市证管办以沪重组办[2002]064号文--《关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知》的精神,不向与会股东发放任何形式的礼品(包括有价证券)。

    2、会期半天,与会股东所有费用自理。

    六、备查文件目录

    1、上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

    2、上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

    3、关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知。

    上海华源企业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年二月二十二日

    附件：授权委托书

    授 权 委 托 书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源企业发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人(签字)： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户号： 委托人持股数： 受托人(签字)：

    受托人身份证号码： 委托日期：