2005年12月23日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2005年12月29日,会议在公司本部会议室召开,会议应到董事9人,实到7人,董事顾振华、包铭新因公请假,分别委托董事倪学明、黄茂福代为行使表决权,本次会议所拥有的表决权总数为九票。四名监事及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事审议,会议全票通过了以下决议：

    一、通过《关于出售公司所持江西华源江纺有限公司69.08%股权和上海天诚创业发展有限公司20%股权的议案》,具体详见公司临时公告：临2005-019。

    二、通过《关于人事任免的议案》

    鉴于高淑娟女士已达到法定退休年龄,董事会同意她不再担任本公司总会计师职务的离职请求。董事会对她任职以来所作出的工作表示感谢。

    独立董事就本事项发表的独立意见如下：高淑娟因达到法定退休年龄,不再担任公司总会计师,其离任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、通过《关于召开2006年第一次临时股东大会有关事宜的报告》

    本次股东大会的会议内容、召开时间、地点、出席对象、登记方法等事项,董事会授权董事会秘书按有关规定确定,并履行相应公告。