本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    2005年4月7日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开股东大会(2004年年会)有关事宜的报告》,决定于2005年5月12日上午9 ：30在上海市浦东大道2601号上海双拥大厦16楼会议室,以现场表决方式召开股东大会(2004年年会)。

    二、会议审议事项

    1、审议《三届董事会2004年度工作报告》；

    2、审议《三届监事会2004年度工作报告》；

    3、审议《2004年度公司经营工作报告》；

    4、审议《关于2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告》；

    5、审议《关于2004年度利润分配议案的报告》；

    6、审议《关于提请股东大会修改授权董事会部分职权的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2005-003附件一；

    7、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2005-003附件二；

    8、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2005-003附件三；

    9、审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2005-004附件；

    10、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2005-003附件四；

    11、审议《关于调整第三届董事会部分董事的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2005-001。

    三、会议出席对象

    1、凡2005年4月19日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会,可委托代理人出席并参加表决。

    2、本公司董事、监事、候选董事及高级管理人员。

    四、登记方法

    1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理；

    法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记地址：上海市商城路660号乐凯大厦底楼大厅

    邮政编码：200120

    联系电话：(021)58793617 68875566-2180

    传真：(021)58792223

    联系人：夏渊、许绍瑜

    3、登记时间：2005年4月26日,上午10：00至下午4：00

    五、其他事项

    1、董事会将遵照上海市重组办、上海市证管办以沪重组办［2002］064号文---《关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知》的精神,不向与会股东发放任何形式的礼品(包括有价证券)。

    2、会期半天,与会股东所有费用自理。

    六、备查文件目录

    1、上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

    2、关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知。

    

上海华源企业发展股份有限公司董事会

    二00五年四月九日

    附件：授权委托书

    授权委托书
    兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华源企业发展股
份有限公司股东大会（2004 年年会），并代为行使表决权。
    委托人（签字）：     委托人身份证号码：
    委托人证券帐户号：       委托人持股数：
    受托人（签字）：     受托人身份证号码：
    委托日期：