上海华源企业发展股份有限公司第三届监事会第五次会议,于2004年8月29日在公司本部贵宾室召开,会议应到监事5人,实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事审议,会议通过以下决议：

    1、同意《公司2004年半年度报告》和《公司2004年半年度报告摘要》。

    2、通过了《关于第三届监事会部分监事调整的议案》。

    由于华源集团工作需要,公司第三届监事会监事会主席周郑生、监事杜淑明提出不再担任本公司监事职务的请求。第三届监事会接受了他们的离职请求,提名周卫东、孙伯鸿为监事候选人,提请2004年临时股东大会审议批准。

    附件：候选监事简历

    周卫东,男,48岁,汉族,中共党员,工商管理博士毕业,高级工程师,中国管理科学研究院企业创新研究所高级研究员,曾任交通部上海船舶运输科学研究所科技产业处长；中美合资上海华成电子有限公司副总经理；无锡国家高新技术产业开发区总经济师兼总工程师；无锡国家软件园主任；上海百全投资管理咨询有限公司总经理；中国华源集团有限公司科教部部长、科技工业部部长等职务。

    孙伯鸿,男,现年62岁,汉族,中共党员,大专学历,高级经济师。曾任国营9346厂副厂长、9419厂厂长、马鞍山机床总厂厂长、党委书记、马鞍山索达机械(集团)有限公司副董事长、中国华源集团有限公司副总经济师、浙江省凤凰化工股份有限公司执行董事、上海华源制药股份有限公司执行监事。