山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年10月25日上午10点在公司303会议室召开,会议应到董事9人,实到董事（授权代表）9人,其中,董事丁兆迎先生、孙辉先生、孙志忠先生委托董事王柏华先生代为出席并行使表决权,公司部分监事及高管人员列席了会议,公司董事长王柏华先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致通过如下议案：

    一、审议通过了《公司2002年三季度报告》；

    二、审议通过了《关于与深圳天和成实业发展有限公司签署＜借款互保协议＞的议案》

    同意公司与本公司之控股子公司深圳天和成实业发展有限公司签署总金额不超过贰仟万元人民币、期限为壹年的借款互保协议。

    特此公告