山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年9月24日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实际出席董事8人,董事孙志忠委托王柏华先生代为表决,公司部分监事及高管人员列席了会议,公司董事长王柏华先生主持此次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过认真审议,通过以下议案：

    一、同意《增资浪潮集团山东通用软件有限公司的议案》

    鉴于本公司之子公司浪潮集团山东通用软件有限公司（以下简称“浪潮通软”）拟按照1：1的比例进行增资,公司董事会同意对浪潮通软增资1,854,227.91元作为其注册资本,增资后,该公司注册资本为18542279.1元,本公司仍持有其20%的股权。

    二、同意签署《〈关于浪潮通软之股权托管协议书〉的补充协议》

    同意公司与浪潮齐鲁软件产业有限公司签署《〈关于浪潮通软之股权托管协议书〉的补充协议》,在《补充协议》中同意继续受托管理浪潮通软增资后由浪潮齐鲁软件产业有限公司持有的浪潮通软的34.22%股权。

    特此公告