一、召开会议的基本情况

    1、 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2002年第二次临时股 东大会的议案》；

    2、会议时间：2002年7月20日上午9：00；

    3、会议地点：济南市山大路224号公司303会议室。

    二、会议审议事项

    1、 审议《关于修改公司章程的议案》；

    2、 审议《关于公司符合配股条件的议案》；

    3、审议《关于2002年增资配股的预案》；

    4、审议《关于本次配股募集资金投资项目的可行性分析》；

    5、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    三、出席会议的对象

    出席会议的股权登记日：2002年7月8日

    1、截止2002年7月8日下午3：00交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记办法

    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡； 委托代理人持授权委 托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。 社会法人股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、 出席人身份证办理登记手续。 异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间及地点：

    登记时间：2002年7月11日 9：00-16：30

    登记地点：济南市山大路224号公司证券部

    五、其他事项

    联系地址：济南市山大路224号公司证券部

    联系电话：0531-8932888-8461 传 真：0531-8522334

    邮政编码：250013 联系人：卢文杰 王跃军

    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

    六、备查文件

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议