一、召开会议的基本情况
    1、 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2002年第二次临时股 东大会的议案》;
    2、会议时间:2002年7月20日上午9:00;
    3、会议地点:济南市山大路224号公司303会议室。
    二、会议审议事项
    1、 审议《关于修改公司章程的议案》;
    2、 审议《关于公司符合配股条件的议案》;
    3、审议《关于2002年增资配股的预案》;
    4、审议《关于本次配股募集资金投资项目的可行性分析》;
    5、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
    三、出席会议的对象
    出席会议的股权登记日:2002年7月8日
    1、截止2002年7月8日下午3:00交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记办法
    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡; 委托代理人持授权委 托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。 社会法人股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、 出席人身份证办理登记手续。 异地股东可用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间及地点:
    登记时间:2002年7月11日 9:00-16:30
    登记地点:济南市山大路224号公司证券部
    五、其他事项
    联系地址:济南市山大路224号公司证券部
    联系电话:0531-8932888-8461 传 真:0531-8522334
    邮政编码:250013 联系人:卢文杰 王跃军
    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
    六、备查文件
    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
    
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会    2002年6月16 日