山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2002年6月 16 日下午在公司308会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,另有1 名监事委托其 他监事代为出席,会议由公司监事会主席王茂昌先生主持,符合《公司法》和公司章 程的规定。会议经过讨论,以举手表决方式一致通过如下事项：

    审查通过了董事会填写的《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

    与会监事在列席董事会听取有关《自查报告》的情况后, 经过讨论认为：《自 查报告》的填写符合公司的真实情况；此次自查对公司今后的规范化管理和治理起 到促进作用。公司监事会将依据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》 等有关法律法规,积极发挥应有的作用,不断推动公司法人治理水平的提高和法人治 理结构的完善。

    特此公告