山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2002年5月28日上午11：00在公司303会议室召开,会议应到董事7人,实到董事4人,另有3名董事委托其他董事代为出席,公司监事及部分高管人员列席了会议,公司董事长王柏华先生主持此次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过认真审议,一致通过如下事项：

    1、审议通过监事会提出的关于公司与浪潮电子信息产业股份有限公司签署《合作协议》的提案。

    公司董事会按照《上市公司股东大会规范意见》的规定,对监事会的提案进行了审议。认为：监事会的提案所涉及事项有明确的议题和具体决议事项,与公司有直接关系,并且未超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围；公司2001年度股东大会定于2002年6月16日召开,董事会收到监事会的书面提案距年度股东大会的召开超过10天,符合有关法律、法规的规定。

    同意将监事会提出的该项书面提案提交到6月16日召开的2001年度股东大会审议。

    2、审议通过关于修改《公司章程（修正案）》的议案；

    公司于2002年4月20日召开了第三届董事会第四次会议,其中审议通过了《公司章程（修正案）》（已全文在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露）,并在2002年4月23日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告将此修正案提交到2002年6月16日2001年度股东大会审议。

    为进一步完善公司法人治理结构,公司董事会同意在公司章程（修正案）》中增加《首席执行官》一章,具体内容详见附件；并同意将此议案提交到2002年6月16日的2001年度股东大会审议。

    3、审议出售索道分公司资产的议案；

    同意将公司目前所拥有的山东峄山索道分公司、河南嵩山索道分公司和云南西双版纳索道分公司,三个索道分公司的全部经营性资产出售给本公司之控股子公司山东浪潮浪信软件产业有限公司。交易价格为上述分公司截止到2001年12月31日经审计后的净资产值36845585.92元,由山东浪潮浪信软件产业有限公司在6月20日之前,以现金方式一次性支付给本公司。此次转让后,客运索道运输业务转由本公司控股子公司经营。

    4、同意向银行贷款8000万元用于日常经营,并授权经理层全权办理有关贷款事宜。

    5、同意公司与浪潮集团有限公司签署《综合服务协议》。

    6、同意公司与浪潮电子信息产业股份有限公司签署《房屋租赁协议》。

    7、同意孙志中先生因工作变动辞去公司总经理职务。

    8、经董事长提名,聘任丁兆迎先生为公司总经理；同时解聘丁兆迎先生副总经理职务（丁兆迎先生简历附后）。

    9、同意聘任苗再良先生为公司副总经理（苗再良先生简历附后）。

    特此公告

     附件一：丁兆迎先生、苗再良先生简历

    丁兆迎男,37岁,硕士,高级工程师,中共党员。曾担任浪潮集团办公自动化研究所副所长、浪潮集团办公自动化研究所所长、本公司副总经理,现为本公司董事。

    苗再良,男,40岁,硕士,高级工程师,曾被评为电子工业部部优秀科技青年、潍坊市电子行业十佳青年、潍坊市跨世纪学术带头人,获富民兴潍劳动奖章和部优秀科技专家称号、全国″五一″劳动奖章,并被推选为山东省第九届人民代表大会代表,被成电、北邮、西交大、清华等大学特聘为研究生指导老师。曾任华光科技股份有限公司高级工程师、技术副厂长、研发中心主任、总工程师等职。现任本公司首席技术官（CTO）。