山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2002年4月 26 日在公司303会议室召开,会议应到监事5名,实到监事3名,另有两名监事委托其他监 事代为出席表决,会议由公司监事会主席王茂昌先生主持,符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议经过认真审议, 以举手表决方式一致通过《关于收购浪潮 乐金数字移动通信有限公司股权的议案》。

    同意公司收购浪潮集团有限公司持有的浪潮乐金数字移动通信有限公司46% 的 股权。同意根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信评报字（2002） 第1009号《评估报告》,以上述经评估后的净资产值8593.67万元作为此次股权收购 的交易价格, 最终的交易价格将以国有资产管理部门确认并经本公司股东大会批准 的数额为准。

    监事会成员认为,公司董事会在上述交易行为中,履行了诚信原则, 委托程序及 交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东利益的行为。

    特此公告。