一、召开会议的基本情况

    1、公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于召开2001 年年度股东大会的 议案：

    2、会议时间：2002年6月16日上午9：00；

    3、会议地点：济南市山大路224号本公司303会议室；

    二、会议审议事项

    （1）审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    （2）审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    （3）审议《公司2001年度利润分配预案》；

    （4）审议《2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》；

    （5）审议《2001年度报告及年度报告摘要》；

    （6）审议公司章程（修正案）；

    （7）审议公司股东大会议事规则（修改稿）；

    （8）审议《关于选举独立董事的议案》；

    （9）审议《关于确定独立董事津贴的议案》

    （10）审议《关于续聘2002年度审计机构及支付会计师事务所2001年度报酬的 议案》；

    （11）审议《关于更换公司股东代表监事的议案》

    （12）其他事项。

    三、出席会议的对象

    出席会议的股权登记日：2002年6月4日

    1、截止2002年6月4日下午3：00交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记办法

    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡； 委托代理人持授权委 托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。 社会法人股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、 出席人身份证办理登记手续。 异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间及地点：

    登记时间：2002年6月13日-6月14日

    （上午9:00-11:30,下午2:00-4:30）

    登记地点：济南市山大路224号本公司证券部

    五、其他事项

    联系地址：济南市山大路224号浪潮软件证券部

    联系电话：0531-8932888-8461传真：0531-8522334

    邮政编码：250014联系人：卢文杰

    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议及会议记录。

    

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

    2002年4月20日