山东泰山旅游索道股份有限公司（以下简称＂公司＂）于二000 年十二月十七日在 山东泰山旅游索道股份有限公司会议室召开了第二届监事会第七次会议, 会议应到 监事3人,实到3人,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。会议由公司监事会主席张昌金先生主持,一致审议通过如下事项：

    一、 审议通过关于公司资产重组的方案。 同意公司向泰安市国有资产管理局出售 泰山中天门、桃花源、后石坞三条索道的相关资产及其相关负债, 同时向山东齐鲁 软件产业有限公司购买其通信事业部和系统集成事业部的全部经营性软件资产。公 司拟出售的索道资产暂以2000年10月31日的帐面净资产值200,215,558.89元作为交 易价格 未经审计 ,最终交易价格以国有资产管理部门确认的评估值,并经公司股东 大会审议通过的为准；公司出售资产的帐面总资产为276,432,956.50元,负债为76 ,217,397.61元（未经审计）。公司所购买的齐鲁软件通信事业部、 系统集成事业 部软件资产截止2000年10月31日以北京中企华资产评估有限责任公司评估报告及山 东省国有资产管理办公室鲁资产〖2000〗24号文确认值14708. 25万元为交易价格 （未经审计） ,最终价格以公司股东大会审议通过的为准。山东齐鲁软件产业有限 公司本次出售的两个事业部的帐面总资产为9504.84万元,净资产为9504.84 万元； 调整后帐面总资产为9504.96万元,净资产为9504.96万元；评估后总资产为 14708 .25万元,净资产为14708.25万元,增值为5203.29万元,增值率为54.74%。 公司监事 会认为,本次资产售买事项有利于调整公司产业结构和公司的长远发展,加快公司发 展高新技术产业的进程,以资产评估结果为交易价格,符合公平、公正、合理的原则, 不会损害公司及中小股东的利益。

    二、 审议通过关于董事会履行诚信义务的议案。认为公司董事会履行了诚信义务, 审议通过资产重组方案的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

    三、 审议通过关于改组公司监事会的提案。同意公司现任监事张昌金先生、 韦振 兴先生辞去监事职务,补选王茂昌先生、胡林先生为公司本届监事会新任监事。

    附：监事候选人简历。

    附：

    监事候选人简历

    山东泰山旅游股份有限公司

    候补监事简历

    王茂昌 男,34岁,大学本科毕业,中国注册会计师,高级会计师,中共党员。 曾任浪 潮集团总会计师办公室副主任、主任、财务处处长, 现任浪潮电子信息产业股份有 限公司财务总监。

    胡林 男,29岁,大学本科毕业,1993年进入浪潮办公自动化研究所工作, 主要从事 软件开发、网络建设以及管理工作, 曾被电子工业部委派到日本学习计算机技术项 目管理经验及商务运做体系,曾任浪潮办公自动化研究所软件开发部经理,现任山东 齐鲁软件产业有限公司办公自动化研究所副所长。