每日必读山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2002年4月 20 日下午6：00在公司303会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,另有1名监事委 托其他监事代为出席,公司监事会主席王茂昌先生主持此次会议,符合《公司法》和 公司章程的规定。会议经过认真审议,一致通过如下事项：
一、审议通过公司2001年度监事会工作报告；
二、审议通过公司2001年度报告及年度报告摘要;
三、审议通过公司2001年度财务决算报告和公司2002年度财务预算报告
四、审议通过公司2001年度利润分配预案：
五、审议通过公司监事会议事规则（修改稿）（具体内容请见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn）；
六、审议通过关于更换股东代表监事的议案;
因工作变动,同意公司股东代表监事贾杲先生辞去监事职务,现提名梁炎松先生 为公司第三届监事会股东代表监事候选人（梁炎松先生简历附后）。
特此公告！
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会
二○○二年四月二十日
附：梁炎松,男,汉族,1970年7月出生,大学本科学历, 1993年到浪潮工作至今, 曾任浪潮集团计算机事业本部电信研发部主任,通信事业部副总经理等职务,现任本 公司产品总经理。
