每日必读山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2002年4月 20 日下午2：00在公司303会议室召开,会议应到董事7人,实到董事6人,另有1名董事委 托其他董事代为出席,公司监事及部分高管人员列席了会议,公司董事长王柏华先生 主持此次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过认真审议,一致通过如 下事项：
一、审议通过公司2001年度总经理工作报告；
二、审议通过公司2001年度董事会工作报告；
三、审议通过公司2001年度财务决算报告和公司2002年度财务预算报告
四、审议通过公司2001年度利润分配预案：
经湖北大信会计师事务有限公司审计,公司2001年度实现净利润52,319,381.49 元,依据公司法和公司章程的规定,提取10%法定盈余公积和5%公益金,共计 7, 847 ,907.22元,加上上年未分配利润70,280,806.88元,报告期可供投资者分配的利润为 114,752,281.15元,由于在2001年4月实施了2000年度10送3的分配方案,年末实际可 分配利润为81,708,121.15元。
2001年度,公司不实施送股或资本公积转增股份,公司拟以2001年末总股本165 ,220,800股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元（含税） ,共派发现金红利8 ,261,040.00元,剩余73,447,081.15元转入下年度。本次送现金红利预案在2001 年 度股东大会通过后适当时间实施。
五、审议通过公司2002年度利润分配政策;
公司拟在2002年度分配一次。2002年度实现净利润拟用于股利分配比例不低于 10%；公司2002年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于10%；利润分配 方式为派发现金或送红股或转增相结合的方式进行, 其中现金股息不低于股利分配 的20%；上述2002年度利润分配政策系预计方案,公司董事会保留根据公司实际情况 进行调整的权利。
六、审议通过公司2001年年度报告及摘要；
七、审议通过公司章程（修正案）;
八、审议通过公司股东大会议事规则（修改稿）；
九、审议通过公司董事会议事规则（修改稿）；
十、审议通过公司总经理工作细则（修改稿）；
十一、审议通过公司董事会信息披露制度（修改稿）；
十二、审议通过公司独立董事工作制度；
十三、审议通过关于推荐独立董事的议案;
公司董事会提名于安先生、石连运先生为公司第三届董事会独立董事候选人（ 独立董事候选人简历附后）。
十四、审议通过关于独立董事津贴的议案；
根据有关法规要求,结合公司实际情况,独立董事津贴标准为每人每年3 万元。 独立董事出席董事会、股东大会的差旅费及按照《公司法》和《公司章程》等有关 规定行使职权时发生的费用另计。
十五、审议通过关于高管人员报酬的议案;
十六、审议通过关于续聘会计师事务所及确定会计师事务所报酬的议案
2002年,公司继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为本公司的财务审计机构, 聘期一年。2001年度, 公司聘请湖北大信会计师事务有限公司担任公司财务审计工 作,中期及年度审计费用共计人民币48万元。 会计师事务所因审计发生的差旅费不 计入财务审计费用。
十七、审议通过关于签定注册商标使用许可合同的议案；
同意公司与浪潮电子信息产业股份有限公司签订《注册商标使用许可合同》, 无偿使用该公司拥有“浪潮”商标标识,使用期限三年,自2001年1月1日起计算。
十八、审议通过关于召开2001年度股东大会的议案；
以上事项,第七、八、九、十、 十一项的具体内容请见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）；
以上议案,第二、三、四、六、七、八、十三、十四、十六尚需提交2001 年度 股东大会审议。
特此公告！
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
二○○二年四月二十日
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会现就提名于安先生和石连运 先生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与本公司之间 不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人简历详见附件）, 被提名人已书面同意出任山东浪潮 齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声 明书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也 不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5% 以上的股 东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨 询等服务的人员。
四、包括山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5家。
被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2002年4月20日于山东省济南市
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人于安, 作为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人, 现公开声明本人与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司之间在本人担任该 公司独立董事期间,保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东 单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。
声明人：于安
2002年3月30日于北京
附件：
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司独立董事候选人简历
于安：男,1956年生,汉族,中共党员。曾留学丹麦和德国,现任清华大学法学院 教授。主要社会兼职有中国法学会世界贸易组织法研究会副会长, 教育部教育法律 咨询专家,司法部法制建设与法学理论研究部级科研项目专家咨询委员会委员,“四 五”普法国家中高级干部学法讲师团成员,清华大学公共管理学院兼职教授。
石连运：男,1946年生,汉族,中共党员。1969年毕业于山东大学,留校任教至今, 曾赴日本学习,现任山东大学管理学院会计学教授。 主要社会兼职有中国数量经济 学会金融研究部委员,山东省会计学会理事,山东省审计学学会理事, 北京亚太华夏 财务会计研究中心研究员。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人石连运, 作为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人, 现公开声明本人与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司之间在本人担任 该公司独立董事期间,保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东 单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。
声明人：石连运
2002年4月15日于济南
