山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年3月 13 日上午10：00在公司303会议室召开,会议应到董事7人,实到董事6人,另有1 名董事 委托其他董事代为出席,公司监事及部分高管人员列席了会议,公司董事长王柏华先 生主持此次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过认真审议,以举手表 决方式一致通过如下事项：

    1、审议通过关于收购浪潮集团山东通用软件有限公司部分股权的议案。

    同意公司以浪潮集团山东通用软件有限公司2001年12月31日为基准的每股净资 产评估值4.99元为基础,以每股5元的价格, 收购浪潮齐鲁软件产业有限公司持有浪 潮集团山东通用软件公司20%的股权,合计交易价款共9271139.55元。此项交易构成 关联交易。具体情况请见关联交易公告。

    2、审议通过关于托管浪潮集团山东通用软件公司部分股权的议案。

    公司同意托管浪潮齐鲁软件产业有限公司持有的浪潮集团山东通用软件公司34. 22%的股权,托管期限2年,自2002年1月1日起开始计算。此项交易构成关联交易。具 体情况请见关联交易公告。

    3、审议通过关于收购深圳天和成实业发展有限公司部分股权的议案。

    公司同意以深圳天和成实业发展有限公司2001年12月31日为基准的经审计的每 股净资产1.03元的价格, 收购浪潮电子信息产业股份有限公司持有深圳天和成实业 发展有限公司90%的股权,合计交易价款为4629838.55元。此项交易构成关联交易。 具体情况请见关联交易公告。

    4、审议通过了关于组建山东浪潮森亚网络技术有限公司的议案。

    同意公司以自有资金现金方式出资51万元与自然人王宏建先生、刘红程先生（ 非关联自然人）共同出资成立山东浪潮森亚网络技术有限公司, 该公司注册资本为 人民币100万元,本公司占51%,为第一大股东；王宏建先生出资25万元, 刘红程先生 出资24万元,分列第二、三大股东,该公司注册地设于济南, 经营范围为：网络技术 开发、智能建筑信息系统集成、智能小区系统集成、工程服务及咨询等。

    对于关联交易事项,与会关联董事发表了个人声明（请见公告）。