山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2002年3月 13 日下午在公司303会议室召开,会议应到监事5人,实到监事3人,另有2 名监事委托其 他监事代为出席,公司监事会主席王茂昌先生主持此次会议,符合《公司法》和公司 章程的规定。会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过如下事项：

    1、审议通过关于收购浪潮集团山东通用软件有限公司部分股权的议案。

    同意公司以每股5元的价格,收购浪潮齐鲁软件产业有限公司持有浪潮集团山东 通用软件有限公司20%股权,合计交易价款共9271139.55元。

    2、审议通过关于托管浪潮集团山东通用软件有限公司部分股权的议案。

    同意公司托管浪潮齐鲁软件产业有限公司持有浪潮集团山东通用软件有限公司 34.22%股权。

    3、审议通过关于收购深圳天和成实业发展有限公司部分股权的议案。

    同意公司以每股1.03元的价格, 收购浪潮电子信息产业股份有限公司持有的深 圳天和成实业发展有限公司90%的股权,合计交易价款共4629838.55元。

    4、审议通过了关于董事会履行诚信义务的议案。

    监事会成员认为, 公司董事会在本次收购和托管浪潮集团山东通用软件有限公 司股权以及收购深圳天和成实业发展有限公司股权的交易中履行了诚信义务, 程序 合法有效,交易价格公平合理,不存在损害公司及股东利益的行为。