山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2002年1月 27 日上午在公司303会议室召开，会议应到监事5人，实到监事3人，另有2名监事委托 其他监事代为出席并表决，会议由公司监事会主席王茂昌先生主持，符合《公司法》 和公司章程的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过如下事项：

    1、审议通过了关于济南证管办2001 年巡回检查发现问题的整改报告（整改报 告全文附后）。

    2、审议了董事会填写的济南证管办辖区上市公司规范运作情况自查表。

    与会监事在列席董事会听取有关自查情况后，经过讨论认为：自查表的填写符 合公司的真实情况，此次自查对公司今后的规范化管理和治理起到促进作用。公司 监事会将依据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规， 积极发挥应有的作用，不断推动公司法人治理水平的提高和法人治理结构的完善。

    特此公告。