山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2002年1月 27 日上午在公司303会议室召开，会议应到董事7人，实到董事5人，另有2名董事委托 其他董事代为出席，公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长王柏 华先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过认真审议，以举手表决 方式一致通过如下事项：

    1、审议通过了关于济南证管办2001 年巡回检查发现问题的整改报告（整改报 告全文附后）。

    2、审议填写了济南证管办下发的辖区上市公司规范运作情况自查表。

    与会董事认为，此次自查加深了公司高管人员对有关法律法规的理解，进一步 加强了公司法人治理结构的完善，对公司的规范发展将起到十分重要的作用。

    特此公告。