山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2001年12月22 日下午在山东泰安泰山会议中心会议室召开，会议应到董事7人， 实到董事（授权 代表）7人，公司监事及部分高管人员列席了会议， 会议由公司董事王柏华先生主 持，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过认真审议及表决，一致通过如下 事项：

    一、 选举王柏华先生为公司第三届董事会董事长。

    二、 选举张磊先生为公司第三届董事会副董事长。

    三、 经董事长提名，聘任罗万里先生为公司第三届董事会秘书。

    四、 经董事长提名，聘任孙志中先生为公司总经理。

    五、 经总经理提名，聘任丁兆迎先生、肖成锋先生为公司副总经理。

    六、 经总经理提名，聘任王静莲女士为公司财务总监。

    以上人员：王柏华先生、张磊先生、 孙志中先生、 丁兆迎先生个人简历请见 2001年11月20日《中国证券报》和《上海证券报》，罗万里先生、肖成锋先生、王 静莲女士简历附后。

    特此公告

    附：

    罗万里 男，38岁，大学本科学历，高级讲师，中共党员。 曾在山东省物资 学校、山东省贸易厅工作，现为本公司董事会秘书兼办公室主任、证券部经理。

    肖成锋 男，35岁，大学本科学历，高级工程师。曾担任浪潮系统公司开发部 主任、浪潮电子信息产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、浪潮齐鲁软件产 业有限公司副总经理等职，现为本公司副总经理。

    王静莲 女，39岁，大学本科学历，会计师。曾任浪潮集团办公自动化研究所 财务总监，现为本公司财务总监。