山东泰山旅游索道股份有限公司第五次股东大会于1997年5月12日上午9时在泰 安市东岳大街西首索道宾馆召开,出席会议股东及授权代表58人,代表股份5880. 47 万股,占总股本的53.79％,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 经大会审议批 准,表决通过了如下决议:

    一、审议通过了公司1996年度董事会工作报告和1997年发展规划。

    二、审议通过了公司1996年度监事会工作报告。

    三、审议通过了公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告。

    四、审议通过了公司1996年度利润分配方案:

    经湖北大信会计师事务所审计,1996年度公司实现净利润25,283,665.62元, 按 10％的比例提取法定公积金2,528,366.56元,按5％的比例提取法定公益金 1, 264 ,183.28元,可供股东分配的利润为21,491,115.78元,鉴于1997年2 月已实行了以资 本公积金按10∶6的比例转增了股本,考虑到企业发展的资金需要,确定将1996 年度 可分配利润全部结转至下年度分配。

    特此公告