山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2001年11月 18日上午在公司303会议室召开,会议应到董事8人,实到董事8人,公司3 名监事及部 分高管人员列席了会议,会议由董事长孙丕恕先生主持,符合《公司法》和公司章程 的规定。会议经过认真审议及表决,一致通过如下事项：

    一、审议通过关于修改公司章程的议案

    同意公司章程作如下修改：第十二条公司的经营宗旨：由“充分利用泰山旅游 资源,发挥公司经营优势,进一步开拓业务范围,为国家和公司积累资金,为股东增加 收益,为社会创造财富,不断提高经济效益。”修改为：“充分抓住国家鼓励软件产 业发展的良好机遇和发展环境,大胆开拓,积极创新,努力发展行业应用软件； 推动 制度创新和管理创新,实施“以人为本”的人才战略和国际化战略,提高核心竞争能 力；不断提高经济效益,为股东增加收益,为社会创造财富。”

    第九十三条由“董事会由八名董事组成,其中设董事长一人,副董事长一人。” 修改为：“董事会由七名董事组成,其中设董事长一人,副董事长一人。”

    第一百零三条将董事会召开临时董事会会议的通知时限由“董事会召开七日之 前。”修改为：“董事会召开二日之前。”

    第一百零八条将董事会决议表决方式由“记名式投票表决”修改为“举手或记 名式投票表决。”

    第一百三十五条由“公司设立监事会。监事会由三名监事组成, 设监事会召集 人一名。”修改为：“公司设立监事会。监事会由五名监事组成, 设监事会主席一 名,监事会主席为监事会召集人。”

    第一百四十一条由“监事会议案经出席会议的全体监事讨论后, 以举手方式表 决。”修改为：“监事会议案经出席会议的全体监事讨论后,一人一票,以举手或以 记名方式表决。”

    本议案尚需2001年第三次临时股东大会审议批准。

    二、审议通过公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工 作细则》和《董事会信息披露制度》

    其中,《股东大会议事规则》尚需提交2001年第三次临时股东大会审议（备索） 。

    三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第二届董事即将届满到期,现提名孙丕恕、张磊、杜群利、 王柏华、 孙志中、丁兆迎、孙辉为公司第三届董事会董事候选人,（董事候选人简历附后）。

    本议案尚需2001年第三次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于设立董事会费用基金的议案》

    同意每年提取50万元人民币作为董事会费用基金, 专项用于董事会日常工作费 用。

    本议案尚需2001年第三次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于变更公司股票简称的议案》；

    同意公司将股票简称由“齐鲁软件”变更为“浪潮软件”；该项决定尚需有关 主管部门同意后方可实施。

    六、审议通过《关于召开2001年第三次临时股东大会的议案》

    公司决定于2001年12月22日（星期六）召开2001年第三次临时股东大会, 具体 情况如下：

    1、 召开时间：2001年12月22日上午9时；

    2、 召开地点：山东省泰安市泰山会议中心（泰安环山路139号）；

    3、 会议议程：

    （1） 审议《关于修改公司章程的议案》

    （2） 审议《股东大会议事规则》

    （3） 审议《关于董事会换届选举的议案》

    （4） 审议《关于监事会换届选举的议案》

    （5） 审议《关于设立董事会费用基金的议案》

    4、 出席会议人员：

    （1）截止2001年12月14日下午3点在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司在册的本公司股东,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    5、 登记事项：

    （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、 有效股权 凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份 证及股权有效凭证；受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及股权 有效凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    （2）登记时间和地点：

    时 间：2001年12月19日9：30—16：00

    地 点：山东省济南市山大路223号

    山东省泰安市泰山会议中心（泰安环山路139号）

    联系人：卢文杰

    电 话：（0531）8932888- 8668 （0538）8220751

    传 真：（0531）8522334

    会期半天,与会股东一切费用自理。