山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称″公司″）于2001年11月18日 下午2点在公司303会议室召开了第二届监事会第十二次会议,会议应到监事3人, 实 到3人,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 会议由公司监事会主席王茂昌先生主持,审议通过如下事项：

    一、 审议通过了公司《监事会议事规则》

    二、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第二届监事会即将任期届满,公司第三届监事会拟由王茂昌先生、 渠 洪喜先生、贾杲先生3名股东代表和胡林先生、刘国明先生2名职工代表共5 人共同 组成（监事候选人简历附后）。

    该项议案尚需2001年第三次临时股东大会审议批准。

    附件一：

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

    第三届董事会董事候选人简历

    孙丕恕 男,39岁,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾获山东省委、省政 府“重奖科技人员”称号,山东省拔尖人才,电子部劳动模范, 国家有突出贡献的中 青年专家等荣誉称号,享受国务院特殊津贴。曾任山东电子研究所开发室主任、 副 所长、常务副所长,浪潮集团系统公司总经理,浪潮集团总经理助理, 浪潮集团副总 经理、常务副总经理。现任浪潮集团总裁；浪潮电子信息产业股份有限公司副董事 长、总经理；本公司董事长。

    张 磊 男,37岁,国际金融硕士。曾任沈阳市人民银行、沈阳证券交易中心信 息咨询部负责人,沈阳证监办副处长,咨询公司副总经理,沈阳产权交易中心副主任, 万众集团副总裁、锦州港集团股份有限公司副总裁兼财务总监、上市公司北大车行 公司董事,大龙泉公司董事,浪潮电子信息产业股份有限公司总经理助理。现任浪潮 电子信息产业股份有限公司副总经理兼董事会秘书,本公司副董事长。

    王柏华 男,36岁,大学本科学历,高级工程师。 曾任山东电子研究所研究室副 主任、主任,浪潮系统公司副总经理,浪潮计算机事业本部副总经理, 浪潮信息公司 软件与集成事业部总经理,浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理等职,现任本公 司董事、总经理。

    杜群利 男,56岁,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任浪潮集团软件开 发公司经理、系统公司副经理、计算机事业本部副经理。现任浪潮电子信息产业股 份有限公司副总经理,本公司董事。

    孙志忠 男, 37岁,管理工程硕士。 曾任山东潍坊市第二技工学校电子教研室 主任、华光集团潍坊无线电厂通信分厂厂长、潍坊东方电讯工业有限公司总经理。 现任本公司董事、副总经理。

    丁兆迎 男,35岁,硕士,高级工程师,中共党员。曾担任浪潮集团办公自动化研 究所副所长、浪潮集团办公自动化研究所所长,现任本公司董事、副总经理。

    孙 辉 男,39岁,大学本科学历,会计师,中共党员。 曾在泰安市财政局驻厂 处轻工纺织煤炭组,泰安市财政局省级企业科、泰安市国有资产管理局工作,任泰安 市国有资产管理局企业科科长；现任泰安市国有资产管理局综合科科长, 本公司董 事。

    附件二：

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

    第三届监事会监事候选人简历

    王茂昌,男,35岁,大学本科毕业,中国注册会计师,高级会计师,中共党员。曾任 浪潮集团总会计师办公室副主任、主任、财务处处长, 现任浪潮电子信息产业股份 有限公司财务总监,本公司监事会主席。

    渠洪喜,男,32岁,大学本科学历,会计师, 曾任国泰证券山东分公司（筹）投资 银行部副经理、经理；现任华夏世纪创业投资有限公司总经理助理兼山东代表处负 责人、本公司董事。

    贾 杲,男,35岁,大学本科学历,中共党员,曾在林业部西北林机厂、 陕西省滑 南地区科委、潍坊高新技术开发区科经局工作,现任本公司公关策划部经理。

    胡 林（职工代表）,男,29岁,大学本科毕业,1993年进入浪潮办公自动化研究 所工作,主要从事软件开发、网络建设以及管理工作,曾被电子工业部委派到日本学 习计算机技术项目管理经验及商务运做体系, 曾任浪潮集团办公自动化研究所软件 开发部经理,办公自动化研究所副所长,现为本公司监事、技术总监。

    刘国明（职工代表）,男,38岁,硕士研究生,高级工程师,1988 年入浪潮集团工 作,从事软件开发、系统集成及管理工作,曾赴日本研修, 曾任浪潮集团电子研究所 软件开发室主任,系统集成部副主任、技术总监,本公司商务部经理, 现为本公司企 业合作总监。