山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2001年7 月 15日下午2点在公司303会议室召开,会议应到董事8名,实到董事7名, 董事孙志忠先 生委托董事王柏华先生代为表决,符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程及有 关法律、法规的规定。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长 孙丕恕先生主持,经与会董事认真讨论通过如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告正文及中期报告摘要。

    二、审议通过了公司内部控制制度。在公司内部控制制度中, 根据《企业会计 制度》的规定,重点通过对固定资产、在建工程、 无形资产和委托贷款四项减值准 备的计提方法：

    1、固定资产、在建工程,期末按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产、 再建工程的减值准备。

    2、 无形资产按单个无形资产项目的帐面价值高于其可收回金额的差额计提无 形资产的减值准备。

    3、 委托贷款期末按可回收金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准 备。