山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2001年5月28 日 下午2点在公司303会议室召开了第二届监事会第十次会议,会议应到监事3人,实到2 人,监事刘宇红委托监事胡林代为表决,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席王茂昌先生主持, 一致审议 通过如下事项：

    一、同意资产重组的议案。

    同意向浪潮齐鲁软件产业有限公司购买办公自动化研究所的全部经营性资产和 相关负债,交易价格暂以2001年4月30日为基准日的经评估的净资产值7688.80 万元 为准,最终交易价格以国有资产管理部门确认的评估值,并经公司股东大会审议通过 的为准。

    监事会认为,此次资产重组将进一步优化公司产业结构,扩大软件产业规模, 拓 展软件业务领域,促进公司的持续发展；以资产评估结果为交易价格,符合公平、公 正、合理的原则,不会损害公司及中小股东的利益。

    二、审议通过关于董事会履行诚信义务的议案。

    监事会认为公司董事会履行了诚信义务, 审议通过资产重组方案的程序符合《 公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。