山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2007年7月17日以通讯方式召开,会议通知于2007年7月15日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人;公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经过认真审议,以传真方式一致通过了一下议案:
    1、公司治理专项活动自查报告及整改计划。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    2、修改后的《信息披露管理制度》
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    以上专项报告及信息披露管理制度的具体内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    附件:公司治理专项活动自查报告及整改计划
    特此公告!
    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
    2007年7月17日