本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2007年4月11日上午9：00在公司509会议室召开,会议通知于2007年4月1日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事8人,另有独立董事于安先生委托独立董事石连运先生代为出席并行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案：

    一、公司2006年度董事会工作报告；

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、公司2006年度利润分配预案；

    经大信会计师事务有限公司审计,公司2006年度实现净利润 7,114,534.77 元,依据公司法和公司章程的规定,提取15%法定盈余公积,共计 1,075,431.94元,加上上年未分配利润 229,591,138.09元,报告期末可供投资者分配的利润为 235,630,240.92元。

    公司立足自主创新,在发展过程中不断培植、孕育和开发的若干产品,需要大量资金投入,为进一步壮大企业规模,加速企业发展,实现公司长期、持续稳定的发展目标,以股东长远利益考虑为出发点,2006年度公司决定不分配,也不进行以公积金转增股本。

    公司独立董事对此发表专项意见,认为：公司拟订2006年度不进行红利分配,也不进行以资本公积金转增股本,符合公司和股东的长远利益,同意该分配预案。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、公司2006年度报告正文及摘要；

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    五、关于续聘会计师事务所的议案

    2007年,公司继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司的财务审计机构,聘期一年。2006年度,公司聘请大信会计师事务有限公司担任公司财务审计工作,审计费用共计人民币45万元。会计师事务所因审计发生的差旅费不计入财务审计费用。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    六、关于2007年继续执行有关关联交易协议的议案

    该议案得到了独立董事的事前认可,并发表了独立意见,认为签署该关联协议,有利于明确和规范与关联方的交易行为,符合有关规定,不会损害公司与全体股东的权益。关联董事王茂昌先生回避表决,有关协议的具体内容请见2005年3月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上披露的日常关联交易公告。

    表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    以上一至六项议案尚需公司2006年度股东大会审议。2006年度股东大会的召开时间将另行通知。

    特此公告!

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

    2007年4月11日