山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届监事会第十次会议于2007年4月11日在公司506会议室召开,会议通知于2007年4月1日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案：

    1、 公司2006年度监事会工作报告

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    2、公司2006年度利润分配预案

    为公司和股东的长远利益考虑,公司拟2006年度不进行利润分配,也不进行以资本公积金转增股本。

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    3、公司2006年年度报告及年度报告摘要

    监事会审议通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要,并对董事会编制的2006年年度报告及其摘要发表审核意见如下：

    (1)公司2006年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    (2)公司2006年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

    (3)在提出本意见前,没有发现参与2006年年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    4、公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    5、关于2007年度继续执行关联交易协议的议案

    公司监事会成员认为,在对公司2007年度继续执行关联交易协议等发生的关联交易行为中,董事会履行了诚信原则,有关程序及交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东利益的行为。

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    以上议案需提交2006年度股东大会审议。

    特此公告!

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

    2007年4月11日