山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年12月14日以通讯方式召开,会议通知于2006年12月10日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人；公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经过认真审议,以传真方式一致通过了以下议案：

    一、审议通过关于转让浪潮乐金信息系统有限公司股权的议案

    同意公司将公司之控股子公司浪潮乐金信息系统有限公司(简称“浪潮乐金系统”)51％的股权转让给浪潮集团有限公司之下属子公司山东浪潮电子信息科技有限公司,转让价格为浪潮乐金系统公司以2006年9月30日经审计的该等股权对应的净资产帐面值2329.57万元；股权转让完成后,公司不再持有浪潮乐金系统的股权。以上有关事项尚需国家有关部门核准。本次股权转让行为构成关联交易,关联董事王茂昌先生回避表决。

    独立董事张体勤先生、于安先生、石连运先生对此发表了独立意见,同意公司的交易行为,认为本项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的,客观、公允、合理,符合关联交易规则,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定,董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

    表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过关于公司财务总监变更的议案

    同意许兴利先生因工作变动辞去财务总监职务,经总经理提名,聘任王静莲女士兼任公司财务总监(王静莲女士简历附后)。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告！

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

    2006年12月15日

    附：王静莲女士简历：

    王静莲,女,1961年生,大学本科学历,会计师。曾任浪潮集团办公自动化研究所财务经理、财务总监、山东齐鲁软件产业有限公司财务经理、财务总监,本公司财务经理、财务总监；现为本公司董事、副总经理、董事会秘书。