本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年6月8日以通讯方式召开,会议通知于2006年6月5日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人。监事会主席李伟先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经过认真审议,以传真方式一致通过了以下议案：

    一、关于更换公司股东代表监事的议案

    因工作变动,同意公司股东代表监事张建明先生辞去股东代表监事职务,拟推选王春生先生为股东代表监事(王春生先生简历附后)。

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    二、修改后的《监事会议事规则》

    具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    以上议案尚需提交2005年度股东大会批准。

    特此公告！

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

    2006年6月9日

    附：王春生先生简历：

    王春生,男,汉族,1971年生,本科学历,1993年毕业于浙江大学计算机应用专业,曾任山东电子研究所科研二室主任,浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监、自助设备产品经理等职务,现任本公司烟草事业部副总经理。