本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2006年6月8日以通讯方式召开,会议通知于2006年6月5日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人；公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经过认真审议,以传真方式一致通过了如下议案：

    一、关于为公司控股子公司提供担保的议案；

    同意为子公司浪潮集团山东通用软件有限公司(简称“浪潮通软”)提供额度在人民币一千万元以内、期限不超过一年(含一年)的短期借款担保；为浪潮乐金信息系统有限公司(简称“浪潮乐金系统”)提供额度在人民币一千万元以内、期限不超过一年(含一年)的短期借款担保；为深圳天和成实业发展有限公司(简称“深圳天和成”)提供额度在人民币二千万元以内、期限不超过一年(含一年)的短期信用证担保。

    浪潮通软为本公司之控股子公司,成立于1994年5月29日,注册资本为3993.20万元,主要从事财务管理软件、分行业ERP管理应用软件的开发、服务和咨询服务。截止到2005年底,该公司总资产为12929.43万元,净资产为8916.93万元,资产负债率为31 %(数据已经审计)。

    浪潮乐金系统为本公司之控股子公司,成立于2002年10月11日,注册资本为5000万元,主要从事高端咨询服务及提供综合解决方案及培训服务等。截止到2005年底,该公司总资产为7620.56万元,净资产为5117.75万元,资产负债率为32.8 %(数据已经审计)。

    深圳市天和成实业发展有限公司成立于2000年10月19日,注册资本500万元,主要从事IT产品的分承销和进出口等业务。截止到2005年底,该公司总资产为3662.26万元,净资产为676.12万元,资产负债率为 81.5 %(数据已经审计)。

    公司上述之子公司资信及赢利状况良好,本次担保方式主要为连带责任保证担保,公司在上述额度和期限内为该等公司提供担保,未超过公司最近一期经审计的净资产的10%,不会损害公司的利益。因深圳天和成实业发展有限公司资产负债率超过70%,该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、修改后的《公司章程》；

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、修改后的《公司股东大会议事规则》

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、修改后的《公司董事会议事规则》

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    五、关于召开2005年度股东大会的议案

    公司董事会提议于2006年6月30日召开2005年度股东大会,审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项,具体通知请见附件。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票

    以上议案第一、二、三、四项尚需提交2005年度股东大会审议,具体内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

    特此公告！

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

    2006年6月9日