山东泰山旅游索道股份有限公司（以下简称“公司”）于2001年1月19 日在山 东省泰安市东岳大街西首索道宾馆召开了2001年第一次临时股东大会。出席本次会 议的股东（或股东代理人）共14人,代表公司股份65673746股,占公司股本总额的59. 62%；公司董事、监事参加了会议,本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式逐项审议通过如下 事项：

    一、审议通过关于资产重组的方案。同意公司向泰安市国有资产管理局出售泰 山中天门、桃花源、后石坞三条索道的相关资产及其相关负债, 同时向山东齐鲁软 件产业有限公司购买其通信事业部和系统集成事业部的全部经营性软件资产。同意 公司出售索道资产的交易价格为20687.66 万元 , 公司购买软件资产的交易价格为 14708.25万元。

    同意票为17664594股,占出席会议有效表决票的99.94% （泰安市国有资产管理 局作为关联股东予以回避）,反对票为2976股,弃权票为6176股。

    二、审议通过关于重组后关联交易和同业竞争问题的说明。

    同意票为17664594股,占出席会议有效表决票的99.94% （泰安市国有资产管理 局因与本议案有利害关系而予以回避）,反对票为2976股,弃权票为6176股。

    三、审议通过关于修改公司章程的议案。同意对公司章程第四条、第十三条和 第九十三条作如下修改：

    第四条改为：“公司注册名称：中文名称：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公 司 英文名称：Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd.”；

    第十三条改为：“经公司登记机关核准, 公司经营范围是：通信及计算机软硬 件技术开发、生产、销售、转让、咨询、服务、培训；通信及计算机网络工程、信 息咨询、信息服务；索道运输；索道安装、维修、调试、设备供应；饮食、汽车客 运、旅游及住宿、娱乐服务”。

    第九十三条：“董事会由7名董事组成,设董事长1人”。

    上述修改经工商行政管理部门核准登记后正式生效。

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股。

    四、审议通过关于变更公司名称、股票简称的议案。同意公司更名为“山东浪 潮齐鲁软件产业股份有限公司”,股票简称改为“齐鲁软件”,股票代码不变。此项 公司名称、股票简称的变更需经有关主管部门同意后正式实施。

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股。

    五、审议通过关于改组公司董事会提案。

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意李爱国先生辞去董事职务；

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意郭学泽先生辞去董事职务；

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意公信峰先生辞去董事职务；

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意王晓晴先生辞去董事职务；

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意亓剑先生辞去董事职务；

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意补选孙丕恕先生为公司董事；

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意补选杜群利先生为公司董事；

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意补选张磊先生为公司董事；

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意补选王柏华先生为公司董事；

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意补选孙志忠先生为公司董事；

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意补选孙辉先生为公司董事；

    六、审议通过改组公司监事会的提案。

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意张昌金先生辞去监事职务；

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意韦振兴先生辞去监事职务；

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意补选王茂昌先生为公司监事；

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股,同意补选胡林先生为公司监事；

    七、审议通过关于授权董事会全权办理本次资产重组有关具体事宜的议案。

    同意票为65664594股,占出席会议表决票的99.98%,反对票为2976股, 弃权票为 6176股。

    公司聘请的具有证券从业资格的北京市中银律师事务所张武律师出席会议, 并 出具法律意见书。该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资 格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定,大会决议合法有效。

    特此公告

    

山东泰山旅游索道股份有限公司

    2001年1月19日