本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的规定,公司聘请中关村证券股份有限公司(下称:"中关村证券")为公司2004年配股之保荐机构。同时,中关村证券指定杨帆先生、任强先生为公司保荐代表人。
    2005年12月30日,公司接到中关村证券的通知,通知称:由中关村证券担任本公司配股项目保荐机构的持续督导期将于2005年12月31日结束,由于现任保荐代表人任强先生已离职,保荐代表人杨帆先生目前处于离岗状态,无法履行该项目持续督导工作,经研究决定,指派王颖女士、宇尔斌先生为公司配股新任保荐代表人,继续履行持续督导职责。
    特此公告!
    
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会    二○○五年十二月三十日