本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2005年10月10日以通讯方式召开,会议通知于2005年10月7日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人；公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,以传真方式一致通过了关于对山东浪潮通信系统有限公司进行增资的议案。

    山东浪潮通信系统有限公司经本公司三届二十九次董事会决议成立于2005年4月8日,注册资本为5200万元,注册地位于济南高新开发区,法定代表人辛卫华,主要经营范围为：围绕着第三代移动通信软件平台、增值业务服务(无线视像、多媒体服务、手机娱乐等)和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其90%的股权,为其大股东；本公司之控股子公司深圳天和成实业发展有限公司持有其10%的股份,为其第二大股东。

    此次,公司以现金方式出资7000万元对山东浪潮通信系统有限公司进行增资,将主要用于3G网络游戏开发平台和相关增值业务、智能手机等的开发、生产,用于发展以网络和软件服务为中心的业务等。增资完成后,该公司注册资本将增至12200万元,本公司对其出资额将达到11680万元,占其增资后注册资本的95.74%；该公司的另一股东深圳天和成实业发展有限公司对其出资额仍为520万元,占其增资后注册资本的4.26%。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告！

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

    二○○五年十月十日