山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年6月17日以通讯方式召开,会议通知于2005年6月14日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人；公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经过认真审议,以传真方式通过了关于出售山东浪潮商用系统有限公司股权的议案。

    山东浪潮商用系统有限公司(下称“浪潮商用”)成立于2003年4月24日,本公司持有其60%的股权。按照公司专注于“软件产业”的战略要求,为进一步调整软件产业结构,集中优势资源发展软件产业,同意公司将持有浪潮商用60%的股权转让给山东裕联信息科技有限公司。转让价款为以2004年12月31日为基准日浪潮商用经审计的60%的股份对应的净资产值基础,确定为20,395,750.36元。此次交易不构成关联交易。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告！