本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    一、会议召开和出席情况

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月13日上午9：00在公司509会议室召开，会议通知已于2005年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。出席会议的股东（授权代表）共4名，代表股份72,008,860股（其中，72000000股为非流通股，8860股为流通股），占本公司股份总数的38.75％，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议，会议由公司董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

    1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意票72,008,860股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权0股。

    2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意票72,008,860股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权0股。

    3、审议《公司2004年年度报告及年度报告摘要》；

    表决结果：同意票72,008,860股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权0股。

    4、审议《公司2004年度财务决算方案》；

    表决结果：同意票72,008,860股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权0股。

    5、审议《公司2004年利润分配方案》；

    表决结果：同意票72,008,860股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权0股。

    6、审议《关于续聘2005年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意票72,008,860股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权0股。

    7、审议《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：同意票72,008,860股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权0股。

    8、审议修改后的《公司股东大会议事规则》；

    表决结果：同意票72,008,860股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权0股。

    9、审议修改后的《董事会议事规则》；

    表决结果：同意票72,008,860股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权0股。

    10、审议《公司关联交易管理制度》；

    表决结果：同意票72,008,860股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权0股。

    11、审议《关于与浪潮集团有限公司签署合作协议的议案》（关联股东回避表决）；

    表决结果：同意票8,860股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权0股。

    12、审议《关于预计2005年度关联交易金额的议案》（关联股东回避表决）；

    表决结果：同意票8,860股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中银律师事务所王海青律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    特此公告！

    

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

    二○○五年五月十三日