本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2005年3月27日上午11：00在公司504会议室召开,会议通知于2005年3月16日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案：

    1、公司2004年度监事会工作报告

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    2、公司2004年年度报告及年度报告摘要

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    3、公司2004年度财务决算报告

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    4、公司2004年度利润分配预案

    以股东长远利益考虑为出发点,同意公司2004年度不进行利润分配,也不进行以公积金转增股本。

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    5、关于与浪潮集团有限公司签署合作协议的议案

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    6、关于预计公司2005年度日常关联交易的议案

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    公司监事会成员认为,在审议公司与浪潮集团签署合作协议,以及对2005年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中,董事会履行了诚信原则,有关程序及交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东利益的行为。

    上述议案需提交2004年度股东大会审议。

    特此公告！