本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月23日上午10：30在公司509会议室召开,会议通知已于2005年2月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。出席会议的股东(授权代表)共3名,代表股份72,002,990股(其中,72000000股为非流通股,2990股为流通股),占本公司股份总数的38.75%,公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    与会股东(股东代表)经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

    1、关于修改公司章程的议案：

    表决结果：同意票72,002,990股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    2、关于董事会换届选举的议案：

    鉴于公司第三届董事会任期届满,公司第四届董事会由三位独立董事和以下六位非独立董事组成(以累计投票制)：

    王茂昌先生,同意票72,002,990股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    王柏华先生,同意票72,002,990股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    王兴山先生,同意票72,002,990股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    肖成峰先生,同意票72,002,990股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    王静莲女士,同意票72,002,990股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    罗万里先生,同意票72,002,990股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    以上董事简历请见2005年2月19日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    3、关于选举独立董事的议案

    选举公司第四届董事会独立董事为(以累计投票制)：

    张体勤先生,同意票72,002,990股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    于 安先生,同意票72,002,990股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    石连运先生,同意票72,002,990股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    以上独立董事简历请见2005年2月19日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    4、关于监事会换届选举的议案

    鉴于公司第三届监事会任期届满,公司第四届监事会由职工代表监事许国彬先生和以下两位股东代表监事组成(以累计投票制)：

    李 伟先生,同意票72,002,990股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    张建明先生,同意票72,002,990股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    以上监事简历请见2005年2月19日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    三、律师出具的法律意见：

    本次股东大会经北京市中银律师事务所唐金龙律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    特此公告！