山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第二十九会议(临时会议)于2005年3月8日以通讯方式召开,会议通知于2005年3月4日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,公司部分监事及高管人员列席了会议,公司董事长王柏华先生主持此次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过认真审议,以传真方式表决通过《关于出资设立山东浪潮通信系统有限公司的议案》。

    同意公司以现金方式出资4680万元,与公司之控股子公司深圳市天和成实业发展有限公司(出资520万元)共同出资成立山东浪潮通信系统有限公司。本次出资不构成关联交易。

    山东浪潮通信系统有限公司为有限责任公司,注册资本拟为人民币5200万元,本公司持有其90%的股份；注册地拟设于济南,主要经营范围拟为：围绕着第三代移动通信(3 G)软件平台、增值业务服务(无线视像、多媒体服务、手机娱乐等)和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。以上有关事项尚需工商行政管理部门核准。