本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●会议召开时间：2005年3月23日上午10：30

    ●会议召开地点：济南市山大路224号101号楼本公司509会议室

    ●会议方式：现场

    ●主要提案：1、关于修改公司章程的议案；

    2、关于董事会换届选举的议案；

    3、关于选举独立董事的议案；

    4、关于监事会换届选举的议案。

    一、召开会议的基本情况

    1、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的议案：

    2、会议时间：2005年3月23日上午10：30；

    3、会议地点：济南市山大路224号101号楼本公司509会议室；

    二、会议审议事项

    1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；

    3、审议公司《关于选举独立董事的议案》；

    4、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；

    在董事、监事选举中采用累积投票制。

    三、出席会议的对象

    出席会议的股权登记日：2005年3月17日1、截止2005年3月17日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记办法

    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间及地点：

    登记时间：2005年3月21日（上午9：00－11：30,下午2：00－4：30）

    登记地点：济南市山大路224号本公司证券部

    五、其他事项

    联系地址：济南市山大路224号浪潮软件证券部

    联系电话：0531－5105606传真：0531－5105600

    邮政编码：250013联系人：卢文杰

    本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

    2、公司第三届监事会第十三次会议决议。

    附：授权委托书样本

    特此公告！

    

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

    2005年2月18日

    附：授权委托书样本股东授权委托书

    兹委托代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2005年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    （代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

    委托人：（签字盖章）身份证号码：

    委托人持有股份数：委托人帐户卡号码：

    委托时间：

    受托人：身份证号码：

    受托时间：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效