本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2002年7月20日召开了2002年第二次临时股东大会,审议通过了公司2002年度增资配股的议案；2003年6月30日和2004年7月1日,公司又先后召开了2003年第一次临时股东大会、2004年第一次临时股东大会,审议通过了延长配股决议有效期的议案及2002年度增资配股的议案；2004年10月10日,公司召开了2004年第二次临时股东大会,审议通过了关于修改公司配股价格条款的议案。2004年11月24日,本公司配股申请经中国证监会《关于核准山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司配股的通知》(证监发行字【2004】87号文)核准。

    本次配股方案的具体内容如下：

    (一)配股类型：人民币普通股；

    (二)每股面值：人民币1.00元；

    (三)配股总数：20610720股(国家股股东和法人股股东已经书面承诺放弃本次配股)；

    (四)配售对象：本次配股股权登记日(2004年12月2日)当日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体社会公众股股东；

    (五)配股价格：人民币8.35元/股；

    (六)缴款起止日：2004年12月3日至2004年12月16日。

    本公司配股说明书摘要于2004年11月25日在《上海证券报》上刊登,配股说明书全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。配股说明书是本次配股的法律文件,投资者在作出认购配股的决定之前,应首先仔细阅读配股说明书全文,并将其作为投资决定的依据。

    备查文件：

    1、中国证监会证监发行字[2004]87号文；

    2、配股说明书；

    3、公司2002年第二次临时股东大会决议；

    公司2003年第一次临时股东大会决议；

    公司2004年第一次临时股东大会决议；

    公司2004年第二次临时股东大会决议；