本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议未出现否决或修改提案的情况；

    ●本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年10月10日上午9:30在公司303会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共3名,代表股份72,002,800股(其中,72,000,000股为非流通股,2800股为流通股),占本公司股份总数的43.58%,公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了《关于修改公司配股价格的议案》：

    同意将公司2002年度增资配股方案中关于配股价格的条款“配股价格拟为配股说明书刊登日前30个交易日平均收盘价的70-90%；”修改为“配股价格拟为5-10元；”。配股方案的其他条款不变。

    该项议案表决结果：同意票72,002,800股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中银律师事务所王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    特此公告！