本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2004年9月8日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高管人员列席了会议,公司董事长王柏华先生主持此次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过认真审议,以传真方式一致通过了以下议案：

    1、审议通过了关于调整公司配股价格的议案。

    经与主承销商协商,决定拟将公司2002年度增资配股方案(先后经2002年7月20日、2003年6月30日和2004年7月1日召开的2002年第二次临时股东大会、2003年第一次临时股东大会和2004年第一次临时股东大会审议通过)中关于配股价格的条款“配股价格拟为配股说明书刊登日前30个交易日平均收盘价的70-90%；”修改为“配股价格拟为5-10元；”。

    配股方案的其他条款不变。

    该议案尚需提交公司2004年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。

    特此公告！