一、会议召开和出席情况

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2003年度股东大会于2004年3月31日上午10:00在公司303会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共3名,代表股份72,143,308股,占本公司股份总数的43.66%,公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了如下决议：

    1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

    同意票72,143,308股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；

    同意票72,143,308股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    3、审议通过《公司2003年度利润分配预案》：

    同意票72,120,800股,占出席股东大会有表决权股份的99.97%；反对票22500股,占出席股东大会有表决权股份的0.03%；弃权0股。

    4、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

    同意票72,143,308股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    5、审议通过《公司2004年度财务预算报告》；

    同意票72,143,308股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    6、审议通过《关于续聘2004年度审计机构及支付会计师事务所2003年度报酬的议案》；

    同意票72,143,308股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    7、审议通过《2003年年度报告正文及摘要》；

    同意票72,143,308股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    8、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    同意票72,143,308股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    9、审议通过《关于与浪潮电子信息产业股份有限公司续签〈合作协议〉的议案》(关联股东回避表决)；

    同意票143,308股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中银律师事务所王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    特此公告！