山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年11月26日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高管人员列席了会议,公司董事长王柏华先生主持此次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过认真审议,以传真方式通过了如下事项：

    通过了关于收购浪潮齐鲁软件产业有限公司持有的浪潮集团山东通用软件有限公司股权的议案(关联董事回避表决)。

    同意公司以浪潮集团山东通用软件有限公司2003年9月30日为基准日经审计的净资产值 每股净资产为2.28元 为依据,收购浪潮齐鲁软件产业有限公司持有浪潮集团山东通用软件公司22.71%的股份,交易价款为1446.58万元。此次交易构成关联交易。

    公司独立董事就此发表了独立意见。独立董事认为：本次交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,履行了法定的批准程序,决策程序合法、有效,不存在损害本公司及股东利益的情况；关联交易的价格是公允的,公司对关联交易的披露不存在重大遗漏或重大隐瞒的情况。

    特此公告！