山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年10月26日上午10：30在公司303会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事(授权代表)9名,其中,董事孙辉先生委托董事王柏华先生代为出席并表决,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王柏华先生主持,符合公司法和公司章程的规定。

    会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

    一、通过公司2003年第三季度报告；

    二、通过关于建立《投资者关系管理制度》的议案；

    公司《投资者关系管理制度》请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    三、通过关于与浪潮电子信息产业股份有限公司续签《合作协议》的议案(关联董事回避表决)；

    同意公司与浪潮电子信息产业股份有限公司签署《关于合作协议之补充协议》,将公司与浪潮电子信息产业股份有限公司的合作期限再延长三年,自2004年1月1日起至2006年12月31日止,协议其他条款不变；协议具体内容请见2002年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和本决议附件《关联交易公告》。

    该议案尚需经公司下一次股东大会审议批准。

    四、通过关于与有关关联方续签相关协议的议案(关联董事回避表决)：

    (1)与浪潮集团有限公司续签《综合服务协议》；

    (2)与浪潮电子信息产业股份有限公司续签《房屋租赁协议》；

    (3)与浪潮齐鲁软件产业有限公司续签《关于浪潮通软〈股权托管协议书〉之补充协议》

    同意公司与上述关联方就上述协议分别签署相关补充协议,将原协议约定的有关期限再延长三年(自2004年1月1日起至2006年12月31日止),上述协议的其他条款不变。

    其中：《综合服务协议》和《房屋租赁协议》的具体内容请见2002年5月30日的《中国证券报》和《上海证券报》；关于托管浪潮通软股权的协议的具体内容请见2002年3月14日、2003年6月14日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。独立董事认为：根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司的上述关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,履行了法定的批准程序,决策程序合法、有效,不存在损害本公司及股东利益的情况；关联交易的价格是公允的,公司对关联交易的披露不存在重大遗漏或重大隐瞒的情况。

    特此公告！