山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年6月12日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王柏华先生主持,符合公司法和公司章程的规定。

    会议以传真方式审议通过了《关于签署〈股权转让补充协议〉的议案》(关联董事回避表决)。

    同意公司与浪潮集团有限公司就双方于2002年4月26日签署的《关于浪潮乐金数字移动通信有限公司〈股权转让协议〉》签署一份《股权转让补充协议》。协议约定,转让双方将继续履行原协议约定的条款。同时,为保护公司及股东的利益,经与浪潮集团有限公司协商,浪潮集团有限公司同意将本公司已于2002年5月29日支付的股权转让价款暂退回本公司,并参照同期银行存款利率支付资金占用费和按照股权转让价款的1.5%支付补偿金予本公司；待股权转让获得批准后,本公司再向浪潮集团有限公司支付相应股权转让款项,《股权转让协议》的其他条款不变。

    特此公告！