山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2003年4月17日以通讯方式召开,会议应表决董事9人,实际表决董事9人,公司部分监事及高管人员列席了会议,公司董事长王柏华先生主持此次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过认真审议,表决通过《关于出资设立山东浪潮商用系统有限公司的议案》。

    同意公司以现金方式出资1200万元,与山东德盛信息科技发展有限公司(出资400万元)和自然人李铁民(出资100万元)、孟凡喜(出资100万元)、刘文光(出资100万元)、孙世国(出资100万元)共同出资成立山东浪潮商用系统有限公司。本次出资不构成关联交易。

    山东浪潮商用系统有限公司为有限责任公司,注册资本为人民币2000万元,本公司持有其60%的股份；注册地设于济南,主要经营范围拟为：围绕商用软硬件系统的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训服务等,以上有关事项尚需工商行政管理部门核准。