一、召开会议的基本情况
    1、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了关于召开2002年年度股东大会的议案:
    2、会议时间:2003年3月3日上午9:00;
    3、会议地点:济南市山大路224号本公司303会议室;
    二、会议审议事项
    (1)审议《公司2002年度董事会工作报告》;
    (2)审议《公司2002年度监事会工作报告》;
    (3)审议《公司2002年度利润分配预案》;
    (4)审议《2002年度财务决算报告》;
    (5)审议《关于续聘2003年度审计机构及支付会计师事务所2002年度报酬的议案》;
    (6)审议《2002年度报告及年度报告摘要》;
    (7)审议《关于修改公司章程的议案》;
    (8)审议《公司募集资金管理制度》;
    (9)其他事项。
    三、出席会议的对象
    出席会议的股权登记日:2003年2月21日
    1、截止2003年2月21日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记办法
    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间及地点:
    登记时间:2003年2月24日(上午9:00-11:30,下午2:00-4:30)
    登记地点:济南市山大路224号本公司证券部
    五、其他事项
    联系地址:济南市山大路224号浪潮软件证券部
    联系电话:0531-8932888-8461 传真:0531-8522334
    邮政编码:250013 联系人:卢文杰
    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议及会议记录。
    
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会    2003年1月25日